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丰元股份：关于召开2017年年度股东大会的通知
Data : 2018-04-17

Tags：公告
证券代码：002805           证券简称：丰元股份           公告编号：2018-015
 
山东丰元化学股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：2018年4月13日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月9日（星期三）14:30时；
（2）网络投票时间：2018年5月8日-2018年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月8日15：00至2018年5月9日15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2018年5月2日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：
枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1．审议《2017年年度报告全文及摘要》；
2. 审议《2017年度董事会工作报告》；
3. 审议《2017年度财务决算报告》；
4．审议《2017年度监事会工作报告》；
5. 审议《2017年度利润分配预案》；
6. 审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
8．审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
10. 审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》；
11.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
上述议案中议案5须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案7涉及关联交易，如有参会关联股东按规定需回避表决；上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告，本事项不需审议。
三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
 
1.00
《2017年年度报告全文及摘要》
√
2.00
《2017年度董事会工作报告》
√
3.00
《2017年度财务决算报告》
√
4.00
《2017年度监事会工作报告》
√
5.00
《2017年度利润分配预案》
√
6.00
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
√
7.00
《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
√
8.00
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
√
9.00
《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
√
10.00
《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
√
11.00
《关于公司向银行申请授信额度的议案》
√
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件三）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件三）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2018年5月8日16：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2018年5月8日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。
3.登记地点及联系方式：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部
电话：0632-6611106  传真：0632-6611219
联系人：刘艳、王东海
4.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部
电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：刘艳、王东海
与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1．第四届董事会第五次会议决议。
附件一：山东丰元化学股份有限公司 2017年年度股东大会网络投票操作流程
附件二：山东丰元化学股份有限公司 2017年年度股东大会授权委托书
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表
 
 
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2018年4月16日
 
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